На внеочередном Общем Собрании акционеров АО «УБЖД», состоявшемся 3 июля текущего года, были рассмотрены вопросы об изменении состава Ревизионной комиссии АО «УБЖД». В соответствии с решениями, принятыми на внеочередном Общем собрании акционеров АО «УБЖД», прекращены полномочия членов Ревизионной комиссии АО «УБЖД» С.Ю. Поройкова и А. Батгэрэла, новыми членами Ревизионной комиссии АО «УБЖД» избраны С.В. Лисин - начальник отдела экономики и федерального имущества Управления экономики и финансов Федерального агентства железнодорожного транспорта и Б. Гэрэлмаа – специалист Министерства финансов Монголии.
На заседании Правления АО «УБЖД», состоявшемся в период с 3 по 5 июля 2006 года, был рассмотрен комплекс вопросов по согласованной ранее повестке дня.
Заслушан и принят к сведению доклад начальника финансово-бухгалтерской службы Улан-Баторской железной дороги (далее – УБЖД) об итогах аудиторской проверки баланса АО «УБЖД» за 2005 г. Принято решение принять необходимые меры по реализации рекомендаций, изложенных в акте аудиторской проверки.
Заслушан и принят к сведению доклад начальника финансово-бухгалтерской службы УБЖД о результатах финансово-экономической деятельности АО «УБЖД» за 2005 год. Были отмечены положительные результаты в эксплуатационной работе, а также констатирован факт увеличения чистой прибыли АО «УБЖД» до 4 млрд. тугриков, что составляет 163,45% к уровню чистой прибыли АО «УБЖД» за 2004 год.
Руководству УБЖД поручено принять меры по выполнению плана перевозок грузов на 2006 год путем привлечения дополнительных объемов перевозок сырой нефти, руды и удобрений.
Отмечено частичное выполнение решений, принятых на предыдущих заседаниях Правления АО «УБЖД». Руководству УБЖД поручено принять меры к исполнению ранее данных поручений Правления АО «УБЖД».
Признана целесообразной приватизация и списание с баланса АО «УБЖД» квартир, общей площадью 49396 кв. метров.
Был принят Регламент проведения заседаний Правления АО «УБЖД».
В соответствии с пунктом «д» параграфа 17 Устава АО «УБЖД» принято решение о частичном списании, ликвидации и реализации пришедших в негодность основных средств АО «УБЖД».
Утверждены должностные карты руководства УБЖД и Положения о ряде структурных подразделений УБЖД.
Руководству УБЖД было поручено продолжить работу по разработке проекта Тарифной концепции и представить указанный проект к следующему заседанию Правления АО «УБЖД».
Принято решение назначить проведение очередного заседания Правления АО «УБЖД» на вторую половину сентября текущего года.
На очередном Общем Собрании акционеров АО «УБЖД», состоявшемся 5 июля 2006 года, был рассмотрен ряд вопросов, согласно утвержденной Правлением АО «УБЖД» повесткой дня очередного Общего Собрания акционеров АО «УБЖД».
В соответствии с параграфом 32 Устава АО «УБЖД» было рассмотрено заключение Ревизионной комиссии АО «УБЖД» по отчету и балансу АО «УБЖД» за 2005 год. Принято решение согласиться с рекомендациями Ревизионной комиссии АО «УБЖД» и поручить Начальнику УБЖД принять необходимые меры по реализации указанных рекомендаций.
В соответствии с параграфом 10 Устава АО «УБЖД» был утвержден отчет о производственно- финансовой деятельности АО «УБЖД» за 2005 год и принято распределение прибыли АО «УБЖД» за 2005 год.
Вопрос об увеличении тарифов на грузовые и пассажирские перевозки по УБЖД решено рассмотреть на основании соответствующих расчетов и исследований, проведенных государственными контролирующими органами Монголии.
Общее Собрание акционеров постановило принять меры по реализации пункта 5.1. Протокола пятого заседания Рабочей группы по транспорту в рамках Межправительственной Российско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству в части изменения составов Рабочей группы по обновлению Соглашения между Правительствами СССР и МНР об учреждении советстко-монгольского акционерного общества «Улан-Баторская железная дорога» от 6 июня 1949 года и проведения встречи указанной рабочей группы до конца 2006 года.
Принято решение провести очередное Общее Собрание акционеров АО «УБЖД» в третьей декаде апреля 2007 года.
По итогам работы внеочередного Общего собрания акционеров АО «УБЖД», заседания Правления АО «УБЖД» и очередного Общего Собрания акционеров АО «УБЖД» состоялось подписание соответствующих протоколов.
